| دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 2-بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 3-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس 4-تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار 5.تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود 6.تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته حسابرسی 5-سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد. در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست میگردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل ( شناسنامه یا کارت ملی) در ساعت اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 21 و 1399/04/22 به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری میباشد. لازم به ذکر است باتوجه به شیوع ویروس کرونا وحسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت کرونا وسازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع ،به استحضار سهامداران می رساند مجمع با حضور سهامداران عمده برگزار خواهد شد، لذا از سهامداران حقیقی محترم درخواست میگردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق آدرس WWW.IRRADIATOR.COM اقدام نمایند. ضمنا سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 10000123123123 سوالات خود را نیز ارسال نمایند. هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) |