اعلامیه پذیره‌نویسی سهام

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

ثبت‌شده به شماره 8435 و شناسه ملی 10102636076

به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌ استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 1399/04/23 و مجوز شماره 035-624976-994 مورخ 1399/04/01 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 300 میلیارد ریال به‌ مبلغ 850 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین ‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 178،774،905 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به ‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 21،225،095 سهم 1،000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 139930400901134929 مورخ 1399/12/03 اداره ثبت شرکت‎ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1) موضوع فعالیت شرکت: موضوع شرکت عبارت است از تاسیس کارخانه برای ساخت انواع رادیاتورهای مخصوص از قبیل کامیون، تراکتور و سایر وسائط نقلیه موتوری، واردات ماشین آلات مخصوص و مواد اولیه مورد مصرف کارخانه و فروش فرآورده‎های خودرو در صورت امکان صادرات آنها و همچنین سرمایه گذاری و فعالیت بازرگانی و تولیدی در زمینه کلیه امور تحقیقاتی و طراحی و ساخت قسمت‎های مختلف انواع خودرو و تولید یا مشارکت در تولید انواع خودرو، خرید و فروش سهام سایر شرکت‎ها و کارخانجات

2) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: کیلومتر 15 جاده قدیم کرج، جنب شرکت زامیاد، کدپستی 1386183731 شرکت فاقد شعبه می ‎باشد.

3) سرمایه فعلی شرکت: 300،000،000،000 ریال

4) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید کولر

5) محل افزایش سرمایه:

· 200،000،000،000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

· 350،000،000،000 ریال از محل سود انباشته

6) مبلغ افزایش سرمایه: 550،000،000،000 ریال

7) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 850،000،000،000 ریال

8) مدت شرکت: نامحدود

9) نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10) ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال

11) مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 178،774،905،000 ریال

12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 21،225،095 سهم

13) مشخصات اعضای هیات ‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

* شرکت فاقد عضو علی البدل هیات‎ مدیره می‌باشد.

14) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

15) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحی قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت منافع، تقسیم 10 درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‎باشد. طبق مواد 140 و 238 قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی، منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد هیات مدیره به تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن هست قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: "شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است"

18) مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت: "شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت است"

19) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌ است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده 1399/06/31 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 1،088،801 و 696،574 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 1-39 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌ همراه مبلغ تضمین‎‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با صفر ریال می‌باشد.

20) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/12/05 آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/01/04 به ‌مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین ‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد.

21) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر 21،225،095 سهم

22) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

23) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه‎ های ایران و اعتماد (بر اساس مفاد ماده 177 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‎ گردد.

24) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می‎توانند در مهلت تعیین‌ شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت‎های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق‎ تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏ تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره 4804808693 به ‌نام شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)، نزد بانک ملت شعبه زامیاد کد 66225

26) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‎ها و موسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده ‌است. همچنین گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.irradiator.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

27) مشخصات سهامداران بالای 10 درصد:

28) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم پس از عرضه عمومی سهام، شرکت تولید اتومبیل ایرانی سایپا (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل سهام باقی مانده ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه عمومی نسبت به خرید سهام باقیمانده اقدام نماید.

نکات مهم:

· مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.

· ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش‎یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌ دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‎ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

· ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌ منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

· پذیره‎ نویسان می‏توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد ‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران– ابتدای خیابان ملاصدرا– شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار– اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیأت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

تاریخ انتشار: 1399/12/05